2024年年度股东大会通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉泰康翔科技股份有限公司章程》的有关规定以及武汉泰康翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会决定召集2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。

2. 召集人：董事会。

3. 会议召开方式：采用现场投票方式。

4. 会议召开日期和时间：2024年10月22日10点，预计会期0.5天。

5.出席对象：公司股东。

6.会议地点：武汉市汉阳区龙阳湖东路知音英才创谷12栋8楼。

二、会议审议事项

1.审议《关于2021年至2023年财务情况的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年至2023年财务情况予以汇报。

2. 审议《关于2021年至2023年利润分配预案的议案》

根据公司财务状况，综合考虑公司经营发展和长远规划，公司拟不进行利润分配。

三、会议登记方法

1. 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式登记以登记时间内收到为准。

2. 登记时间：2024年10月22日8:00—10:00

3. 登记地点：武汉市汉阳区龙阳湖东路知音英才创谷12栋8楼

四、其他

1. 会议联系方式：

联系地址：武汉市汉阳区龙阳湖东路知音英才创谷12栋8楼

邮政编码：430000                 座机：027-87896979

联系人1：宋俊，13707127292

联系人2：刘佳，15927099065

2. 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

3. 请参会股东于2024年10月20日前，将参会回执扫描到送至tkxtech@126.com。

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日